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                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  宿迁家具


                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  http://www.gregorywong.net

                                                                  宿迁家具

                                                                  环亚娱乐最新官网_珠海鸿瑞:第一届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                  作者:环亚娱乐最新官网   发布时间:2017-12-21 17:43    浏览次数:8182

                                                                    通告编号:2017-004

                                                                    证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券

                                                                    珠海鸿瑞信息技能股份有限公司

                                                                    第一届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                    一、集会会议召开环境

                                                                    珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届

                                                                    董事会第五次集会会议于 2017年 1月28日发出集会会议关照,于2017年2

                                                                    月 8 日在珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司集会会议室以现翅议的方

                                                                    式召开。应出席董事5人,现实出席并介入表决董事5人。集会会议由董

                                                                    事长刘智勇老师主持。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                    二、集会会议表决环境

                                                                    集会会议以现场表决方法审议通过如下议案:

                                                                    1、审议通过《关于估量2017年度公司一般性买卖营业事项的议案》

                                                                    议案首要内容:公司2017年度关联买卖营业估量环境如下

                                                                    序号 项目 关联买卖营业方 订价依据 估量买卖营业金额 备注

                                                                    (元)

                                                                    珠海市鸿瑞信息技

                                                                    1 远动通讯安详 术股份有限公司与 市场公允价 500,000

                                                                    网关贩卖 珠海市鸿瑞软件技

                                                                    术有限公司

                                                                    通告编号:2017-004

                                                                    因珠海市鸿瑞软件技能有限公司为珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司控股股东,故以上买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                    表决环境:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    回避表决环境:董事刘智勇为珠海市鸿瑞软件技能有限公司的控股股东,董事刘芝秀为刘智勇的支属,因此刘智勇和刘芝秀回避表决。

                                                                    本议案需提交公司股东大会审议。

                                                                    2、审议通过《关于提请召开2017第二次姑且股东大会的议案》

                                                                    表决环境:赞成5票,阻挡0票,,弃权0票。

                                                                    回避表决环境:无。

                                                                    三、备查文件

                                                                    与会董事具名确认的《珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司第一届董事会第五次集会会议决策》

                                                                    特此通告。

                                                                    珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2017年2月8日

                                                                    [点击查察PDF原文]