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                                                              <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  鸿瑞家具招聘


                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  http://www.gregorywong.net

                                                                  鸿瑞家具招聘
                                                                  您当前位置:宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司 > 鸿瑞家具招聘 > 珠海鸿瑞:2016年年度股东大会决策通告

                                                                  环亚娱乐最新官网_珠海鸿瑞:2016年年度股东大会决策通告

                                                                  作者:环亚娱乐最新官网   发布时间:2017-12-21 18:44    浏览次数:8146

                                                                    通告编号:2017-014

                                                                    1 / 5

                                                                    证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券

                                                                    珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司

                                                                    2016 年年度股东大会决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、

                                                                    误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连

                                                                    带法令责任。

                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                    (一)集会会议召开环境

                                                                    1.集会会议召开时刻:2017 年 5 月 3 日

                                                                    2.集会会议召开所在:珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业

                                                                    大楼 A 座 605 集会会议室

                                                                    3.集会会议召开方法:本次集会会议回收现场方法召开

                                                                    4.集会会议召集人:董事会

                                                                    5.集会会议主持人:刘智勇董事长

                                                                    6.召开环境正当、合规、合章程性声名:

                                                                    (二)集会会议出席环境

                                                                    出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共 22 人,

                                                                    持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

                                                                    二、议案审议环境

                                                                    本次股东大会的召开切合《公司法》等有关法令、礼貌及《公司

                                                                    章程》的划定。

                                                                    通告编号:2017-014

                                                                    2 / 5

                                                                    (一)审议通过《公司 2016 年年度陈诉及择要》

                                                                    1.议案内容

                                                                    本议案已于 2017 年 4 月 10 日在世界中小企业股份转让体系

                                                                    指定信息披露平台 上披露,详细内容详见

                                                                    《2016 年年度陈诉》及《2016 年年度陈诉择要》

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决

                                                                    (二)审议通过《2016 年度董事会事变陈诉》

                                                                    1.议案内容

                                                                    《2016 年度董事会事变陈诉》

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决

                                                                    (三)审议通过《2016 年度监事会事变陈诉》

                                                                    1.议案内容

                                                                    通告编号:2017-014

                                                                    3 / 5

                                                                    《2016 年度监事会事变陈诉》

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决

                                                                    (四)审议通过《2016 年度财政决算陈诉》

                                                                    1.议案内容

                                                                    《2016 年度财政决算陈诉》

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决

                                                                    (五)审议通过《2016 年度利润分派预案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    2016 度利润分派预案:不分派利润,不举办成本公积金转增股本

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    通告编号:2017-014

                                                                    4 / 5

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决

                                                                    (六)审议通过 《关于追认 2016 年度偶发性关联买卖营业的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    1、2016 年 11 月控股股东珠海市鸿瑞软件技能有限公司采购公

                                                                    司 4 套“远动通讯安详网关” 产物,买卖营业金额:230,769.23 元。

                                                                    2、因公司营业必要,2016 年 11 月公司向控股股东珠海市鸿瑞

                                                                    软件技能有限公司购置了一辆二手车,买卖营业金额:307,692.32 元。

                                                                    上述关联买卖营业中:珠海市鸿瑞软件技能有限公司采购公司 4 套

                                                                    “远动通讯安详网关” 产物,订价以市场价值为基本,价值公允;

                                                                    公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技能有限公司购置二手车,订价以二

                                                                    手车市场相同车辆买卖营业价值为参考,经买卖营业两边友爱协商确定, 价值

                                                                    公允。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 3,380,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

                                                                    弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    控股股东珠海市鸿瑞软件技能有限公司、股东刘芝秀与此议案存

                                                                    在关联相关,对本议案均举办了回避表决,回避表决股数 6,620,000

                                                                    股。

                                                                    通告编号:2017-014

                                                                    5 / 5

                                                                    三、状师见证环境

                                                                    状师事宜所名称:北京市中银(珠海)状师事宜所

                                                                    状师姓名:谢佩娜、赵丽美

                                                                    结论性意见:北京市中银(珠海)状师事宜以是为,公司 2016 年

                                                                    年度股东大会的召集、召开措施、召集人资格、出席集会会议的职员资格、

                                                                    股东大会的表决措施均切正当令、礼貌和公司章程的划定,表决功效

                                                                    正当有用。

                                                                    四、备查文件目次

                                                                    (一)珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司 2016 年年度股东大会集会会议

                                                                    决策文件。

                                                                    (二)珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司 2016 年年度股东大会的法

                                                                    律意见书

                                                                    珠海市鸿瑞信息技能股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2017 年 5 月 3 日

                                                                    [点击查察PDF原文]